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Le persone fisiche read more e le persone giuridiche point out di seguito, saranno obbligate a segnalare operazioni sospette che avvertono nell esercizio delle loro attività: banche e istituti finanziari; società di factoring; società di leasing; società di cartolarizzazione; gestori di fondi generali e società che gestiscono fondi di investimento privati; case di cambio e altre entità autorizzate a ricevere valuta estera; gli emittenti o gli operatori di carte di credito, carte di pagamento con fornitura di fondi o qualsiasi altro sistema simile ai suddetti mezzi di pagamento; società di trasferimento e trasporto di titoli e denaro; borse e scambi di prodotti, nonché qualsiasi altra borsa che in futuro è soggetta alla supervisione della Soprintendenza for every i titoli e le assicurazioni; agenti di borsa; agenti in titoli; compagnie assicurative; gestori di fondi comuni di investimento; gli operatori di mercati e opzioni futuri; le società di gestione e gli utenti delle zone franche; casinò, sale da gioco e ippodromi; I titolari di operazioni di gioco d azzardo consentono permessi su navi mercantili più grandi, con capacità durante la notte a bordo e con tra le loro funzioni il trasporto di passeggeri a fini turistici; agenti doganali; le scenario d aste e il martello; agenti immobiliari e società impegnate nella gestione immobiliare; il notai; gestori di fondi pensione conservatori; organizzazioni sportive professionistiche, regolate dalla l n.
Il diritto penale internazionale click here è una branca del diritto che si occupa della repressione dei reati di competenza internazionale. Si basa su trattati internazionali, convenzioni e norme consuetudinarie che disciplinano la responsabilità penale degli individui for each crimini internazionali.
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È importante sensibilizzare le persone sugli effetti negativi delle droghe e lavorare insieme per combattere il traffico di droga e promuovere una società sana e sicura.
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